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某市公安局经侦支队资金分析平台

某市公安局经侦支队资金分析平台


自2017 年起,涉众类非法集资、P2P 网贷平台在全国密集暴雷,某市政府成立了以公安局、检察院、法院等多单位协作的网贷追赃挽损专班,通过侦查资金流水,分析资金去向,发现涉案资金池,为下一步对涉案企业和人员的侦查提供依据。

中奥科技与某市公安局联合开展涉众类新型犯罪研究,结合公安的技战法,对几千万条资金流水进行穿透分析,通过智能算法模型主动推送重点账户和重要线索,为案件侦查提供有力的智能导侦。通过本地构建、信息抽取、知识融合,创建资金分析的知识图谱,从解决涉案资金数据分析的高效性、精准性和全面性三个方面入手,回答了钱从哪里来,钱去了哪里,谁在操控钱,展现资金的来龙去脉,查询疑似经济犯罪的信息为查获疑似资金涉案账户、犯罪账户,预测P2P暴雷企业的账户,分析账户风险,提高了破案效率。

 

项目成果——

客户痛点:

· 资金流水数据格式差异大

· 犯罪手法专业化隐蔽化趋势

· 案件相关资金数据体量大

· 侦查民警只能局部数据分析


客户价值:

· 截至2020 年 5 月,该市局使用“猎手”平台作为网贷案件相关研判分析工具,导入涉案流水上亿条,协助网贷专班追赃挽损数十亿元。

· 在侦破某网贷案件过程中,涉案金额200 多亿元,该市经侦支队清洗了 百万级流水,分析出高可疑过桥账户和归集账户,为网贷案件的追赃挽损提供了高效指引。

· “猎手”资金数据智能分析研判工具获全国公安基层技术革新大赛一等奖

 

关联产品:“猎手”资金数据智能分析研判工具

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